Незаконная банковская деятельность как самостоятельный деликт

В нашем государстве незаконная деятельность, признанная предпринимательской, является преступлением. Незаконная банковская деятельность, хоть и является ее разновидностью, но УК определяет ее в качестве самостоятельного состава в 172 статье. По аналогии с общей нормой, содержащей признаки преступления, для наступления ответственности по анализируемой статье требуется, чтобы подобная преступная деятельность причинила вред или привела к получению дохода в размере, признанном законодателем крупным. Субъективная сторона заключается в прямом умысле субъекта, который является специальным, поскольку им могут выступать только лица, которые выступают в качестве директора или руководителя банка (кредитной организации) зная, что не имеют на это лицензию (разрешение) на деятельность или нарушая их условия.

Квалифицированным составом, за которую ответственность содержится 2 частью, будет этих совершение действий:

  • в составе организованной группы. Такой признак всегда утяжеляет ответственность, если не содержится прямо в статье, то вменяется как обстоятельство отягчающее;
  • с причинением вреда или получением дохода в размере, признаваемом особо крупном.

Определение размера или вреда как крупного, так и особо крупного содержится в примечании к общей норме.

Для подобного состава определенную трудность составляет установление и доказывание размера вреда или выручки, поскольку расчет производится за все время функционирования подобной нелегальной структуры. И для адвоката в таком деле есть поле для работы, ведь, не доказав требуемого минимального размера вреда или дохода, нельзя и привлечь лицо к ответственности. Наши сотрудники знают нюансы подобного состава и используют их во благо своих клиентов.

Консультация адвоката по уголовным делам
Получить бесплатную консультацию онлайн при поддержке Минюст РФ!
Адвокаты по уголовным делам
  • Никоноров Юрий Николаевич
    Никоноров Юрий Николаевич
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    105 Убийство 285 Злоупотребление должностными полномочиями 286 Превышение должностных полномочий 290 Получение взятки 291 Дача взятки 292 Служебный подлог 293 Халатность
  • Ларионов Сергей Владимирович
    Ларионов Сергей Владимирович
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    159.1 Мошенничество в сфере кредитования 159.2 Мошенничество при получении выплат 159.3 Мошенничество с использованием платежных карт 159.4 Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 159.5 Мошенничество в сфере страхования 159.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации 160 Присвоение или растрата 159 Мошенничество
  • Мансурова Марина Петровна
    Мансурова Марина Петровна
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    111 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 112 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 116 Побои 113 Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 114 Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 115 Умышленное причинение легкого вреда здоровью 117 Истязание 118 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
  • Гостюшева Елена Михайловна
    Гостюшева Елена Михайловна
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    126 Похищение человека 127 Незаконное лишение свободы 139 Нарушение неприкосновенности жилища 143 Нарушение правил охраны труда 146 Нарушение авторских и смежных прав 306 Заведомо ложный донос 307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод 325 Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 327 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 328 Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы 186 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  • Сазонов Сергей Владимирович
    Сазонов Сергей Владимирович
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    163 Вымогательство 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 167 Умышленные уничтожение или повреждение имущества 161 Грабеж 158 Кража 162 Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой такого насилия 264 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
  • Дедов Дионис Николаевич
    Дедов Дионис Николаевич
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    223 Незаконное изготовление оружия 119 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 106 Убийство матерью новорожденного ребенка 107 Убийство, совершенное в состоянии аффекта 108 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 109 Причинение смерти по неосторожности 110 Доведение до самоубийства 156 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 157 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 213 Хулиганство 214 Вандализм 222 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 318 Применение насилия в отношении представителя власти 319 Оскорбление представителя власти
  • Наталья Николаевна Туркина
    Наталья Николаевна Туркина
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    228.1 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 131 Изнасилование 132 Насильственные действия сексуального характера 133 Понуждение к действиям сексуального характера 134 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 135 Развратные действия 228 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств 228.2 Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 231 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 232 Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств 238 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
желаете нанять адвоката
или просто задать ему вопрос?
Гарантируем полную конфиденциальность ваших персональных данных