Что представляет собой закон о легализации денежных средств?


При сегодняшнем развитии экономических отношений и мировом кризисе легализация денежных средств стала настоящей угрозой не только для общества, но и для государства в целом. Решением этой проблемы занимаются многие страны, работая совместно в тандеме.
Уголовный закон о легализации денежных средств выделяет несколько квалифицирующих признаков: совершение преступного деяния одним человеком или группой лиц при использовании своего служебного положения; создание организованной группы с целью отмывания денег и реальная деятельность этой группы; легализация в значительном размере.
Для того чтобы виновный нес ответственность по статье 174 УК нашей страны, необходимо убедиться в законченности деятельности. Иными словами, гражданин должен провести задуманную операцию или приступить к совершению сделки с денежными средствами. В качестве основного предмета преступления выступают деньги или иное имущество, которое было получено при совершении преступного деяния. При этом цель у виновного всегда направлена на придание законного вида имеющимся у человека средствам.
Зачастую рассматриваемую операцию проводят при помощи юридического лица, которое либо расплачивается с кредиторами, либо приобретает у небольших организаций определенное имущество. В этом случае правоохранительные органы могут отследить компанию или индивидуального предпринимателя, который промышляет нелегальным оборотом денежных средств, при помощи бдительных кредиторов. Нередко в таких махинациях участвуют должностные лица, использующие свое служебное положение, чтобы помочь реализовать преступное деяние.
Наиболее полную информацию можно получить в нашей юридической компании, которая не только даст консультацию, но и окажет качественные услуги.

Консультация адвоката по уголовным делам
Получить бесплатную консультацию онлайн при поддержке Минюст РФ!
Адвокаты по уголовным делам
  • Никоноров Юрий Николаевич
    Никоноров Юрий Николаевич
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    105 Убийство 285 Злоупотребление должностными полномочиями 286 Превышение должностных полномочий 290 Получение взятки 291 Дача взятки 292 Служебный подлог 293 Халатность
  • Ларионов Сергей Владимирович
    Ларионов Сергей Владимирович
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    159.1 Мошенничество в сфере кредитования 159.2 Мошенничество при получении выплат 159.3 Мошенничество с использованием платежных карт 159.4 Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 159.5 Мошенничество в сфере страхования 159.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации 160 Присвоение или растрата 159 Мошенничество
  • Мансурова Марина Петровна
    Мансурова Марина Петровна
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    111 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 112 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 116 Побои 113 Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 114 Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 115 Умышленное причинение легкого вреда здоровью 117 Истязание 118 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
  • Гостюшева Елена Михайловна
    Гостюшева Елена Михайловна
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    126 Похищение человека 127 Незаконное лишение свободы 139 Нарушение неприкосновенности жилища 143 Нарушение правил охраны труда 146 Нарушение авторских и смежных прав 306 Заведомо ложный донос 307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод 325 Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 327 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 328 Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы 186 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  • Сазонов Сергей Владимирович
    Сазонов Сергей Владимирович
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    163 Вымогательство 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 167 Умышленные уничтожение или повреждение имущества 161 Грабеж 158 Кража 162 Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой такого насилия 264 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
  • Дедов Дионис Николаевич
    Дедов Дионис Николаевич
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    223 Незаконное изготовление оружия 119 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 106 Убийство матерью новорожденного ребенка 107 Убийство, совершенное в состоянии аффекта 108 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 109 Причинение смерти по неосторожности 110 Доведение до самоубийства 156 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 157 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 213 Хулиганство 214 Вандализм 222 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 318 Применение насилия в отношении представителя власти 319 Оскорбление представителя власти
  • Наталья Николаевна Туркина
    Наталья Николаевна Туркина
    адвокат по сложным уголовным делам
    Специализация по статьям УК РФ:
    228.1 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 131 Изнасилование 132 Насильственные действия сексуального характера 133 Понуждение к действиям сексуального характера 134 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 135 Развратные действия 228 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств 228.2 Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 231 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 232 Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств 238 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
желаете нанять адвоката
или просто задать ему вопрос?
Гарантируем полную конфиденциальность ваших персональных данных